Обманул на 80 миллионов

• Прокуратура г. Октябрьского
• Понедельник, 4 августа 2014 г.

В Башкирии выявлено мошенничество в особо крупном размере. Расследование началось с коллективного заявления жителей Октябрьского.

По версии следствия, действуя от имени коммерческого общества, обвиняемый – 43-летний директор одного из обществ с ограниченной ответственностью Октябрьского – незаконно получил права на здание в городе. Путем обмана, под предлогом участия в реконструкции административного здания в жилой дом, с последующим представления квартир, похитил денежные средства физических и юридических лиц – инвесторов реконструкции.

Придавая совершаемым преступным деяниям вид предпринимательской деятельности, он совершил хищение денежных средств и приобрел права на чужое имущество на общую сумму свыше 74 млн. рублей. В крупной афере пострадали больше 30 человек – инвесторы реконструкции трехэтажного здания в жилой дом, а также его собственник.

В связи с обращением обманутых инвесторов к президенту республики была образована комиссия при администрации города Октябрьского по решению проблемы. В ходе ее решения здание передано другому застройщику, который за счет собственных средств в настоящее время практически завершил реконструкцию здания.

В ходе расследования выявлены новые эпизоды преступной деятельности директора общества, использовавший подконтрольное ему ООО, номинальными директорами которого в разные периоды являлись сотрудники второго ООО, где он был директором.

Так, в 2010 году путем обмана им был причинен имущественный ущерб при отсутствии признаков хищения бюджету Октябрьского в сумме более 5 млн. 630 тыс. рублей. По данным следствия, в этой комбинации он использовал другое подконтрольное ему ООО. В соответствии с соглашением о переводе долга, заключенным между двумя предприятиями и муниципальным образованием городской округ город Октябрьский, подконтрольное общество должно было перечислить деньги за долг в бюджет города Октябрьского. За выплату долга предприниматель получил от организаций четыре квартиры. Продав их, деньги присвоил.

Установлено, что этот же житель г.Октябрьский в 2011 году, пообещав квартиры и не предоставив их, причинил имущественный ущерб в почти в 5,5 млн. рублей двум заводам города.

Выявлено несоответствие бухгалтерского учета фактическому финансовому положению. Это повлекло за собою проведение значительного числа следственных действий для установления суммы причиненного ущерба.

Фигурант уголовного дела, 43-летний директор ООО, ранее привлекался к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство), однако его уголовное преследование было прекращено судом за примирением сторон. В настоящее время за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, мошенничество ему предъявлено обвинение в совершении преступлений.

Вину он не признал. Обвиняемый затягивал сроки предварительного следствия, не раз заявлял отводы следователю, менял защитников. В результате следствие длилось два года.

За это время проанализировано большое количество бухгалтерской и строительной документации. Итоговый объем уголовного дела составил семьдесят восемь томов и приложений к нему.

В настоящее время уголовное дело передано в федеральный суд города Октябрьский.

Пресс-служба МВД по республике Башкортостан

Просмотров: 2646 (с 04.08.2014 09:38:08)